No 30.oktobra līdz 10.novembrim Latvijā ieradīsies Eiropas Padomes Moneyval komisija un starptautiskās organizācijas Financial Action Task Force (FATF – finanšu vadības darba grupas) ekspertu komisija, lai izvērtētu nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk – NILLTF) novēršanas sistēmas atbilstību starptautiskajiem standartiem. Paredzētā Moneyval izvērtējuma galvenā būtība saskaņā ar FATF metodoloģiju ir vērtēt valsts spēju efektīvi praksē pielietot tās rīcībā esošo nacionālo tiesisko regulējumu un faktiskos subjektu darbības efektivitātes rezultātus NILLTF novēršanas jomā.

Papildu uzmanība tiks pievērsta saistībai starp ēnu ekonomiku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Moneyval komisija koncentrēsies uz kopējās NILLTF novēršanas sistēmas efektivitātes izvērtējumu, proti, kā normatīvais regulējums tiek piemērots un darbojas praksē.

Valsts pārvaldes iestādes ir identificējušas nodokļu konsultantus, ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējus un juridisko pakalpojumu sniedzējus kā vienas no profesijām, kuras visvairāk pakļautas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem. Tāpat lielu līdzekļu plūsmu un papildus riskus rada nerezidentu ieguldījumi nekustamajā īpašumā.

Ņemot vērā valstiska līmeņa aktualitāti, Valsts ieņēmumu dienests lūdz NILLTF novēršanas likuma subjektus iepazīties ar Latvijas Nacionālajā NILLTF risku novērtēšanas ziņojumā noteiktajiem nozaru riskiem un veikt pasākumus to mazināšanai/ierobežošanai.

Informācija par ne-finanšu sektora subjektu uzraudzību un kontroli ir norādīta minētajā ziņojumā no 84. līdz 86. lapai;  vispārīgie secinājumi par Valsts ieņēmumu dienesta uzraugāmo subjektu atbilstību prasībām nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā - no 89. līdz 96. lapai.

Papildus Valsts ieņēmumu dienests aicina iepazīties ar Kontroles dienesta sagatavoto vispārīgo informāciju par aktuālajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas tipoloģijām.