Eiropas Parlamenta (EP) deputāti 12. septembrī pieņēma noteikumus naudas atmazgāšanas novēršanai un skaidras naudas plūsmu kontrolei.

Pašlaik atšķirības dalībvalstu likumdošanā apgrūtina pārrobežu sadarbību un rada nepilnības, ko var izmantot noziedznieki un teroristi. Jaunie noteikumi - tostarp vienotas noziedzīgu nodarījumu definīcijas un noteiktas minimālā soda sankcijas par naudas atmazgāšanu - šo situāciju uzlabotu.

Jaunie noteikumi naudas atmazgāšanas novēršanai nosaka:

• ES mēroga noziedzīgu nodarījumu definīcijas;

• ES mēroga minimālā soda sankcijas - bargākajam sodam par naudas atmazgāšanu būs jābūt vismaz četru gadu ieslodzījumam;

• jaunas sankcijas - piemēram, aizliegums par naudas atmazgāšanu sodītiem cilvēkiem kandidēt vēlēšanās, ieņemt ierēdņa amatu vai saņemt publisku finansējumu.

Noteikumi par kriminālatbildības noteikšanu par naudas atmazgāšanu tika apstiprināti ar 634 balsīm pret 46, 24 deputātiem atturoties.

Jaunie noteikumi par skaidras naudas apriti:

• paplašina skaidras naudas definīciju un iekļauj tajā zeltu un nepersonalizētas elektroniskas skaidrās naudas kartes;

• ļaus varas iestādēm reģistrēt informāciju par skaidras naudas apriti zem pašlaik noteiktā 10 000 eiro sliekšņa un, rodoties aizdomām par kriminālu aktivitāti, uz laiku arestēt līdzekļus;

• liks deklarēt “nepavadītus” naudas sūtījumus, piemēram, pa pastu.

Jaunie noteikumi tika apstiprināti ar 625 balsīm pret 39, 34 deputātiem atturoties.

Citāti

EP ziņotājs Ignazio Corrao (EFDD, Itālija): “Jaunie noteikumi par kriminālatbildības noteikšanu par naudas atmazgāšanu trāpa noziedzniekiem vissāpīgākajā vietā: viņu naudā. Noteikumi liegs noziedzniekiem finansēt savas aktivitātes - likumīgas un nelikumīgas - ar nelegāli iegūtiem līdzekļiem. Naudas atmazgāšana ir bīstams noziegums, un tās postošās sekas bieži netiek pienācīgi novērtētas. Direktīva kļūs par nozīmīgu rīku cīņa ar šiem noziegumiem.”

EP ziņotājs Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spānija): “Lai pienācīgi cīnītos ar krāpšanu, naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, ES ir jāstiprina skaidras naudas aprites kontrole. Jaunajos noteikumos mēs esam ņēmusi vērā labāko pasaules praksi un novērsuši pašreizējā regulējuma nepilnības.”

EP ziņotāja Mady Delvaux (S&D, Luksemburga): “Skaidra nauda ir grūti izsekojama un viegli pārvietojama, tāpēc noziedznieki to bieži izmanto. Ar šo regulu mēs uzlabojam līdzekļus, kas pieejami cīņa ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, paātrinot un atvieglojot informācijas apmaiņu un paplašinot skaidras naudas definīciju.”

Jaunie noteikumi vēl oficiāli jāapstiprina ES Padomei. Pēc naudas atmazgāšanas direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīm būs 24 mēneši laika, lai piemērotu jaunos noteikumus. Noteikumi par skaidras naudas apriti būs jāpiemēro 30 mēnešu laika pēc regulas stāšanās spēkā.