EK publicējusi jaunus noteikumus cīņā pret ēnu ekonomiku
Eiropas Komisija (EK) 5.jūlijā ir publicējusi priekšlikumus 4. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas direktīvas papildinājumiem, kas paredz stingrāku vēršanos pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un nodokļu apiešanu. EK iesaka dalībvalstīm jau līdz 2016. gada beigām ieviest gan jaunos nosacījumus, gan arī 4. direktīvas prasības. Nozīmīgākās darbības, kas būtu jāveic Latvijā EK priekšlikumu izpildei, ir patiesā labuma guvēju reģistra un maksājumu kontu reģistra izveide.EK izstrādātie 4. direktīvas nozīmīgākie papildinājumi:Izmaiņas, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu terorisma darbību finansēšanai:ES finanšu izlūkošanas vienību pilnvaru palielināšana un to sadarbības veicināšana;ar virtuālām valūtām saistīto terorisma finansēšanas risku novēršana;ar anonīmiem priekšapmaksas instrumentiem (piem.,…
Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu
12 € / mēnesī * Pirmās 30 dienas tikai par 1€ ABONĒT * Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī! |
Jau ir BilancePLZ abonements? Pieslēdzies |